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      如何在新加坡銀行開戶?


      發布時間:2022-08-10 15:39:13

      一.注冊新加坡公司所需的資料

      1.請填寫《注冊新加坡公司申請表》。

      2.請填寫《新加坡 銀行開戶問卷》。

      3.請提供董事和股東的彩色掃描護照。

      4.請提供董事和股東的彩色身份證掃描件。

      5.請提供3個月內董事和股東的地址證明(如果地址和身份證不一樣)

      二。在新加坡開立銀行賬戶所需的信息

      1.新加坡開戶查詢表

      2.中國或背景公司的營業執照

      3.3-4套中國或背景公司以前的商務文件(背靠背的商務文件,如銷售合同、采購合同、提單)

      3.中國或背景公司的銀行對賬單(過去6個月)

      4.中國或背景公司的章程

      5.新加坡公司網站和宣傳冊(如有)

      6.帳戶用戶的簡歷

      7.賬戶用戶的名片

      備注:以往的業務單據,請根據您在《銀行開戶問卷》中填寫的供應商和客戶名單準備。(如果情況允許,請為每個供應商和客戶準備至少三套商務文件)。

      * 3/4的供應商或客戶必須是外國公司。(不要提供高風險國家)

      *香港不是外國,而是中國的一部分。

      [新加坡新開戶注意事項]

      1.如果開戶的公司有新加坡業務(供應商/客戶/計劃雇傭員工/計劃租用辦公室,可以增加開戶的概率)

      2.應提供KYC上每個客戶和供應商的網址以及公司的注冊地。(請確保網址內容與開戶公司的業務性質相關。)

      3.提供購買和銷售文件,包括至少3份匯款文件。匯款單據需要收款人和付款人信息。這些信息應與合同中的收付款銀行信息一致。

      4.貿易公司,運貨單詳細信息:

      A.發貨人和收貨人需要與所提供的文件一致或相關。

      比如:合約A賣給B,A從C處購買,銀行可接受的運單是A-B或C-B

      B.提供運單的物流信息

      提供物流公司官網,提供每一單運單的物流信息。(啟運港-卸貨港)啟運港和卸貨港信息需要與合同一致。

      5.如果與新加坡公司有業務往來,請在提供單據時提供完整的收付憑證(憑證應顯示付款人和收款人信息),貿易公司應提供完整的BL。

      和物流信息。

      注意:千萬不要提供虛假材料!

      [關于高風險國家的信息]

      第一類:受聯合國和/或美國制裁的國家。

      包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞和古巴。這五個國家受到聯合國和/或美國的制裁,大多數國內銀行拒絕在這些國家辦理國際業務。

      查詢方法:

      聯合國制裁名單查詢網站:https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

      http://sanctionssearch.ofac.treas.gov OFAC制裁名單查詢網站

      第二類:受到單方面制裁的實體,如美國(和/或歐洲聯盟)

      比如俄羅斯。近年來,美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源行業采取了一系列制裁措施。根據查詢,目前在美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達94家。

      家(包括分行),包括全國最大的銀行之一莫斯科銀行,也就是本文開頭企業遇到的匯款銀行。

      查詢方法:

      http://sanctionssearch.ofac.treas.gov OFAC制裁名單查詢網站

      歐盟制裁名單查詢網站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

      第三類:未受制裁但涉嫌向受制裁實體提供金融服務的國家。

      比如阿聯(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦等酋長國)、沙特、土耳其等。這些國家的美元支付。

      錢,涉嫌為高風險個人/組織(如伊朗、ISIS)提供金融服務,可能會被美國查,或者國內一些銀行為了避免牽連,會主動查。今年7月1日

      4月,新的反洗錢條例開始實施。與此同時,一些國內銀行開始嚴格檢查海外美元

      比如土耳其,巴基斯坦等。這些國家國內政局不穩,與美國若即若離,很有可能被制裁。我們銀行對這些國家的業務也很謹慎。

      查詢:國內各家銀行政策不同。詳情請咨詢銀行。

      新增高風險國家名單如下,收錢時請注意!

      阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿塞拜疆、巴哈馬、孟加拉國、伯利茲、玻利維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、緬甸、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆聯合共和國、中非共和國、乍得共和國、哥倫比亞、科摩羅、哥斯達黎加、克羅地亞、古巴、剛果民主共和國、多米尼加共和國、東帝汶、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內亞、厄立特里亞、岡比亞。

      克、肯亞、韓國、老撾人民民主共和國、吉爾吉斯、黎巴 嫩、利比里亞、利比亞、馬其頓、前南斯拉夫共和國、馬達加斯加、馬里、毛里塔尼亞、黑山、莫桑比克、尼泊爾、尼加拉瓜、尼日利亞、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、巴拉圭、秘魯、白俄羅斯共和國、南蘇丹共和國、剛果民主共和國、俄羅斯、塞爾維亞、獅子山、索馬里、蘇丹、敘利亞、塔吉克、坦桑尼亞、東帝汶、多哥、土庫曼、烏干達、烏克蘭、墨西哥合眾國、烏茲別克、瓦努阿圖、委內瑞拉、也門、津巴布韋、阿拉伯聯合酋長國、迪拜、巴爾干半島、科特迪瓦、朝鮮

        請避免與以上國家有公司銀行匯款收發關系!對于以上高危國家,可以選擇西聯匯款、速匯金、中國銀行個人賬戶 T/T 付款。

        此外,以下國家可以簽訂合同,但需要向銀行提供所需的各種證明關系,以證明業務合法。

        國家包括:阿聯、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼。

        證明材料包括:1. 反洗錢調查表 2. 風險承諾函 3. 說明:出口方、付款方、三方關系



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